Casino och penningtvätt

Det finns en anledning till att casinon och spelbolag överlag är väldigt måna om att kontrollera identiteten på deras kunder. Det finns flera anledningar, men det handlar mycket om det här med penningtvätt. Man måste enligt lag se till att man inte assisterar spelare i penningtvätt. Hur gör man då detta? Jo, man ser till att man vet vem man betalar ut pengar till.

Hur man kan tvätta pengar på casinon

De flesta casinon på internet är så pass väl drivna att det inte går att göra storskalig pengatvätt. Men det finns så klart märkliga casinon som tummar på alla rutiner. Principen är alltså att en kund sätter in 100 000 kronor med säg en e-plånbok som Neteller eller Skrill. Sedan tar kunden ut 100 000 kronor till sin bank. Om banken sedan undrar var pengarna kommer ifrån så ser det ut som att det är en vinst från ett onlinecasino. Det är inte förbjudet att vinna en massa pengar på casino på internet, så då är spelaren förmodligen säker trots att det här kan vara en fråga om penningtvätt.

Det är lättare att göra den här grejen på riktiga casinon. Man går in med kontanter, snurrar runt dem lite inne på casinot, går till kassan och cashar ut med kvitto och allt. Därefter går man med kvittot till en bank som hanterar kontanter, sätter in pengarna och visar upp kvittot att det är vunna pengar på Casino Cosmopol.

De flesta åker säkert fast om man sysslar med penningtvätt. Det är väldigt allvarligt. Därför har jag oftast överseende med komplicerade rutiner implementerade från en casinooperatör. Det får ju inte assistera till penningtvätt och vidtar därför åtgärder för att inte göra det. Som företag kan det bli ödesdigra konsekvenser om de skulle fällas för penningtvätt. Det är oftast så att man kontrollerar identiteter på folk och aldrig låter spelare ta ut pengar med en annan metod än den man använde när man satte in pengar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.